주주총회 소집공고 (제 25기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제 363조 및 당사 정관 제 18조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오후 2시 2. 장 소 : 당사 2층 회의실 (tel. 041-534-5100) 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건 (신규선임) 제 3-3호 의안 : 사내이사 이동주 선임의 건 (신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권 불행사 시) 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장을 통해서 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
2020년 03월 12일 주 식 회 사 고 산 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244 대 표 이 사 이 병 진 (직인생략) <주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.>
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