주주총회 소집공고

(제 25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 18조에 의거 제 25기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오후 2시

2. 장 소 : 당사 2층 회의실 (tel. 041-534-5100)

           충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

  제 1호 의안 : 제 25기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제 3호 의안 : 이사 선임의 건

    제 3-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건 (재선임)

    제 3-2호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건 (신규선임)

    제 3-3호 의안 : 사내이사 이동주 선임의 건 (신규선임)

    제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

    제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권 불행사 시)

  이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가

  없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장을 통해서

  의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 2020년 03월 12일

주  식  회  사         고        산

충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244

대  표  이  사   이 병 진 (직인생략)

<주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.>