주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

1. 일    시 : 2022년 3월 31일(목요일)  오후 2시

2. 장    소 : 당사 2층 회의실 (☏ 041-534-5100)

         충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

  제4-1호 의안 : 비상근 감사 정헌부 선임의 건 (신규선임) 

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권 불행사시)

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에

​의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장을 통해서

​의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2022년 03월 16일

주   식   회   사     고        산

충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244

 대 표 이 사   이  병  진 (직인생략)

< 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. >